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关于防范比特币风险的通知(1)(图)

佚名 区块链 2021-03-19 06:55:35 9 0

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随着合法数字货币和区块链技术的广泛普及和应用,与比特有关的犯罪现象屡见不鲜。这种新型犯罪是以“ Bitcoin”的名义从事非法金融活动,金字塔计划,甚至是欺诈和洗钱活动。它已经越来越成为网络犯罪的重灾区,而比特币的法律质量问题一直是困扰司法实践的法律问题。

2013年12月5日,中国人民银行,工业和信息化部,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会联合发布了《关于防范比特币风险的通知》(银发[ [2013]第289号)中,“通知”指出:比特币具有四个主要特征:无集中发行人,总量有限,不受地域限制的使用以及匿名性。尽管比特币被称为“货币”,但是由于它不是由货币当局发行的,因此它没有诸如法律补偿和强制性之类的货币属性,因此它不是真正意义上的货币。从本质上讲,比特币应该是一种特定的虚拟商品,其法律地位与货币不同,并且不能也不应在市场上用作货币。

此“通知”明确规定“比特币”不具有货币属性,例如法律补偿和强制性。它不是真实货币,而是特定的虚拟商品。但是“虚拟商品”不是法律概念,其内涵和外延尚待讨论。以比特币为例,司法实践中存在着不同的认同和争论。

一、比特币在民事法律关系中的法律特征

([一)比特币,作为可交付对象,具有属性属性,但是不能肯定地标识为“网络虚拟属性”。

深圳国际仲裁法院曾裁定比特币委托理财纠纷。该裁决指出:“仲裁庭认为,根据《关于防止代币发行融资风险的公告》的有关规定,比特币不受货币当局的控制。发行不具有法定补偿和强制性等货币属性,与货币没有相同的法律地位,不能也不应在市场上用作货币,但是比特币游戏,没有法律和法规明确禁止当事方持有比特币或私人当事方。公众要注意投资风险。在这种情况下,合同规定了两个自然人之间的比特币返还义务,该义务不属于《关于防止代币发行融资风险的公告》(ICO)融资活动中规定的代币发行(融资实体通过非法销售和流通筹集所谓的“虚拟货币”,例如比特币和以太代币),更不用说代币和优惠券的非法销售,证券的非法发行,非法集资,金融欺诈,金字塔计划以及其他非法和犯罪活动。在本案中,本案涉及的合同由各方当事人签署,代表当事人的真实意图,没有违反法律,法规的强制性规定。因此,所涉及的合同具有法律约束力,各方应充分履行合同规定的义务。”

深圳国际仲裁法院关于比特币的主要论点总结如下:1、私人之间的比特币返还合同不违反法律和法规的强制性规定,不应被视为无效。中国法律法规不禁止私有财产和比特币的合法流通。 2、尽管比特币存在于网络的虚拟空间中,但它在所有权和控制权以及权利变更的公开方面具有特殊性,但并不妨碍它成为交付的对象。 3、在法律法规对比特币进行定义之前,仲裁庭无法肯定地确定其为《民法通则》第127条所规定的“虚拟财产”,但可以颠倒确定它既不是比特币也不是比特币。由货币当局发行的货币,也不是法定货币的数字化,并且不产生利息。 4、比特币不是法定货币,也不妨碍其作为财产受到法律的保护。比特币具有财产属性,可以由人类主导和控制,具有经济价值,并可以为当事方带来经济利益。这是双方的一致意图,并不违反法律。仲裁庭对此表示认可。

([二)比特币不是物权法中的东西,而是合同法中的交易对象,它具有应受法律保护的公民利益。

北京市海淀区人民法院已经受理了涉及“比特币”合同纠纷的案件,判决书指出:“尽管比特币本身不具有内在价值,但必须由整个网络分配和确认比特币持有人。” “公共帐簿”(数据库)中记录的信息行使了拥有,使用,利润和处置的权力。但是,鉴于中国现行法律并未将比特币和其他网络虚拟财产规定为物权法中的“物”,因此它是基于合法财产权的。原则上,原告不能要求被告按照所有权的法律规定(如水果)交付比特币“叉子”产生的比特币现金。应当指出的是,比特币交易实际上已经存在,并且持有人仍然希望通过利息获得比特币交易。在网络环境中的商品交换过程中,比特币的价值取决于市场对比特币作为交换媒介的信心。因此,比特币属于合同法中的交易对象,具有应受到法律保护的“公民利益”。 。”

北京市海淀区人民法院认为,比特币不是物权法中的“物”,只能根据《中华人民共和国民法通则》第127条的规定,“法律保护数据和网络虚拟财产的“凡有规定,按照其规定”,是指网络虚拟财产享有相应的民事利益。

([三)比特币具有价值,稀缺性和主导性,即作为权利客体的财产必须拥有,并且其虚拟财产状态应得到承认。

杭州市互联网法院已经受理了第一起涉及“比特币”网络财产侵权纠纷的案件,其判决书指出:“比特币具有作为权利客体的财产必须具备的价值,稀缺性和支配性,虚拟财产的地位《民法通则》确定网络虚拟财产受法律保护,但中国的法律法规尚未明确规定虚拟货币的属性,例如产生的比特币。在互联网环境中,尽管中国人民银行和其他部委已发布文件否认“虚拟货币”作为货币的法律地位,但并未否认其作为商品的财产属性。 ”还提到“就自然而言,比特币应该是一种特定的虚拟商品。”从财产的构成要素来看,首先,比特币拥有经济或财产价值。比特币通过“矿工”和“采矿”以及获取劳工产品的过程来浓缩人类的抽象。劳动力可以将货币作为转移,交易和创造收入的对价,对应于持有人在现实生活中实际享有的财产,具有使用价值和交换价值;其次,比特币缺乏财产,总金额为2100万美元。货源有限。作为资源很难获得,并且不能随意获得。最后,比特币具有财产的专有权和处置权。作为属性,它具有明确的边界,内容,并且可以传输和分离。有些人可以拥有,使用并从比特币中受益。总之,比特币和其他“代币”或“虚拟货币”符合虚拟财产的要求。尽管它们不具有货币合法性,但它们被视为虚拟财产。 ,则应确认商品属性和相应的产权。”

杭州市互联网法院通过证明比特币具有价值,稀缺性和可支配财产的财产特征,积极地将比特币确定为互联网上的虚拟财产。

([四)比特币和在线游戏的虚拟货币之间的区别

在线游戏虚拟货币仅限于在线游戏中的虚拟交换工具,从事在线游戏虚拟货币发行和在线游戏虚拟货币交易服务的公司必须事先获得行政批准。 《文化部和商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理的通知》指出:“([一)本通知中所指的网络游戏虚拟货币是指网络游戏运营公司的发行,虚拟货币兑换工具,并且游戏用户使用法定货币支付一定比例的直接或间接购买(存在于游戏程序外部),并通过电磁记录存储在在线游戏运营公司提供的服务器中,并以特定的数字单位表示。网络游戏的虚拟货币用于交换和发行,企业在规定范围内和规定时间内提供的网络游戏服务,以预付费充值卡,预付费金额或在线游戏的积分,但不包括在游戏活动中获得的游戏道具。(二)文化行政部门要求严格的市场交流并加强对网络游戏虚拟货币发行人和网络游戏虚拟货币交易服务提供商的管理。从事“网络游戏虚拟货币发行服务”和“网络游戏虚拟货币交易服务”的,以“国务院真正需要保留的行政审批项目,由《行政许可决定》(第412号令)管辖。国务院关于《互联网文化管理的暂行规定》的规定,提供以上两项服务的企业必须符合建立商业互联网文化单位的有关要求,向公司所在地的省文化行政部门提出申请。并经省文化行政部门初步审核后,提交文化部批准。“网络游戏虚拟货币发行公司”是指发行并提供虚拟货币服务的网络游戏运营公司。交易服务公司”指提供基于平台的服务,用于用户之间的在线游戏虚拟货币交易。同一家公司不能同时经营上述两项业务。”

在线游戏的比特币和虚拟货币之间存在很大差异。 “关于预防比特币风险的通知”指出:“比特币具有四个主要特征:没有集中发行人,总量有限,不受限制地域使用和匿名性。”网络游戏的虚拟货币由网络游戏运营。它由企业发行并按一定比例用法定货币兑换,是一种以特定数字单位表示的虚拟兑换工具。因此,不能将比特币识别为在线游戏的虚拟货币。

二、比特币在刑事法律关系中的法律特征

([一)比特币构成了盗窃罪的对象比特币游戏,在刑法意义上属于“公共和私有财产”。

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上海市普陀区人民法院受理了涉及“比特币”的盗窃案。判决书指出:“ 2014年1月1日,被告人陈佳登录了受害人王某佳在火币上的账户。王某家在网站上注册了联系方式,地址和账户绑定信息后,他在王某家的账户中出售了1. 514比特币,销售收益为658 3. 35元。第二天,被告陈佳从销售中套现6,500元,从网站手续费中扣除3 2. 5元,然后将剩余的646 7. 5元转入他自己的建设银行卡...该法院认为被告人陈佳以非法占有为目的,秘密偷走了受害人的6500元钱,数额较大,其行为构成盗窃罪。在虚拟货币交易平台上修改受害者的帐户密码,构成盗窃罪。

类似的案件包括,例如浙江省天台县人民法院受理的盗窃案。判决书指出:“经审判,发现受害人金某于2016年2月22日晚在浙江省天台县赤城街。在天都花园E9楼602室访问Internet时,在他的计算机桌面上打开的五个“ MMM”投资平台帐户和密码被与他有远程链接的被告Wu窃取。其后,被告人吴使用这五个账户和密码,通过篡改收款地址,在受害者金的账户中窃取了比特币7 0. 9578,然后在“火币网”交易平台上出售该比特币。从交易中提取资金到中国工商银行账户中的62×××68。经验证,被盗的比特币总价值为20,560元7. 81元。该法院认为,被告吴某以非法占有为目的,暗中盗窃他人财产,具有很大的价值。他的行为已构成盗窃罪。检察机关指控被告犯有罪行。”

([二)比特币构成欺诈罪的对象,在刑法意义上属于“公共和私有财产”。

浙江省东阳市人民法院受理了一起涉及“比特币”的欺诈案,判决书说:“本法院认为,被告人刘刚,金海和黄立金为达致目的与他人合作。非法占有,使用虚构事实和隐瞒真相的方法是诈骗公民的财产。数量非常大。他们的行为违反了刑法,构成了欺诈罪。公诉机关提出的指控已经确立,应依法予以支持。被告人刘刚,金海,黄丽金等人利用虚假的身份信息注册了所谓的“比特币”交易网站,并进行了夸大和虚假的宣传,以诱骗投资者进行大规模投资和对“比特币”的投机。网站上的“”。在网站运营期间,被告人刘刚和其他人将客户“比特币”卖了出去。获得大量的非法利益,最终伪造该网站被黑的幻想,并关闭该网站以挪用客户的钱。上述事实已由相关证据在经过盘问和法庭确认的案件中得到证实,足以证实这一事实。三名被告人的上述行为符合欺诈罪的构成要件,应追究其刑事责任。”被告注册了一个比特币交易网站,并伪造了该网站被黑以非法持有投资者投资的相关比特币的幻想,构成欺诈罪。

(三)比特币构成非法获取计算机信息系统数据犯罪的对象,并且属于刑法意义上的“数据”。

河南省Pu阳市华龙区人民法院已受理一起涉及“比特币”非法获取计算机信息系统数据的案件。判决书指出:“ 2017年3月至2017年4月,被告人戴永华在上海西藏南路。办公室中的一个办公室向受害人王推荐了一种用于“安全”存储比特币的软件,帮助他在计算机上安装了名为“ 99”的压缩软件,并教化了王如何使用该软件生成比特币钱包。后来戴永华通过软件“后门”(一种非法程序入侵计算机系统),窃取了王先生存放在上述钱包中的5枚比特币(购买价约2. 50,000元),并获得了2万元以上的收益。从被盗商品的销售中……2017年7月16日,被告人戴永华通过上海郊区的微信向受害者吴介绍了“ wallet.rar”压缩软件,“安全地”存储了受害者的比特币,并将该软件发送至吴教其操作方法。当天,Wu在该软件生成的比特币钱包中存入了18 8. 3个比特币。第二天早晨5点,戴永华通过预设的软件“后门”非法获得了吴的比特币钱包的私钥。窃取他存放的比特币中的18 8. 209个(购买价格约为290万元),然后通过微信将其出售给Liang 5. 87,然后通过××,××比特币交易平台出售其余的比特币,总利润300952 9. 19元,并以自己的名义提取到平安银行,中国银行,中国工商银行的多张银行卡...本法院认为,被告人戴永华通过黑客手段违反了国家规定进入他人的计算机信息系统以获取计算机该系统中存储的数据的情况特别严重。它的行为危害了计算机信息系统的安全,并构成了非法获取计算机信息系统数据的罪行。”

(四)比特币是否构成非法吸收公共存款罪的“资金”?

2017年9月4日,中国人民银行,中央网络空间管理局,工业和信息化部,国家工商行政管理总局,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,与中国保险监督管理委员会共同发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,《公告》中指出:“代币发行融资是指代币的非法销售和流通筹集资金以筹集所谓的“虚拟货币”等。就像是投资者的比特币和以太币一样,本质上是未经批准的非法公共融资形式,包括涉嫌非法售出代币和门票,非法发行证券,非法集资,金融欺诈,金字塔计划以及其他非法和犯罪行为有关部门将密切关注有关事态发展,并加强与司法部门和地方的协调。 l政府。按照现行工作机制,严格执行法律,坚决控制市场混乱。任何涉嫌犯罪的案件都将移交给司法机关。”

作者认为,为了打击涉及比特币的非法集资犯罪活动,可以适当扩大“资金”的解释范围,并将比特币确定为构成非法吸收公众犯罪的“资金”。存款。在民事法律关系中,比特币是具有属性属性的网络虚拟财产,可以用作合同法中的交易对象。它与在线游戏中的虚拟货币不同。它不仅是一种虚拟的交换工具,而且还具有一定的非法定货币。流通性质。

不仅如此,尽管《关于预防比特币风险的通知》指出:“金融机构和支付机构不得以比特币作为产品或服务的价格,不得买卖比特币或充当交易的中央对手方相关保险业务可能将比特币包括在保险责任范围内,并且不得直接或间接向客户提供与比特币有关的其他服务。”但是,中国不禁止私人之间进行比特币交易,我们不能忽略这样的事实,即比特币,人民币,美元和其他合法货币在国内外经常被大规模地交换或交易,并被赋予“合法地位”。在其他国家/地区之外的国家/地区。因此,如果我们不能将比特币纳入“资金”类别,则会阻碍对与非法集资有关的犯罪活动的合法镇压。

当然,由于比特币的价格大幅波动,确定金额,以成本方法还是以最近的交易价格方法存在实际困难,并且缺乏统一的标准和解释。金额很难确定,但是这些问题应通过法律手段解决,而不应成为不构成犯罪的理由。

三、结论

由于Internet的快速发展,犯罪活动已变得越来越网络化,新的犯罪技术和方法给犯罪理论和实践带来了巨大挑战。在现有的刑法和法规框架下,如何坚持“宽容宽大”的原则,如何准确地施加惩罚,以及在网络创新和刑事保护之间取得平衡,都是考验我们如何应对信息时代的考验,比特币就是一个很好的例子。 。

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