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“鲸鱼”交易PlusToken525枚以太坊价值1.05亿美元

佚名 区块链 2021-03-19 08:30:04 10 0

最近的“鲸鱼”交易是789,525以太坊(ETH),属于PlusToken骗局的钱包。骗局的确切ETH持有量尚不清楚,但仅此部分就价值1. 5亿美元。

PLUSTOKEN仍然持有大量BTC和ETH

尽管执法部门严厉打击了这个骗子团队,但PlusToken似乎在获取资产方面没有任何困难。转移到“未知钱包”可能会掩盖这些ETH的下落,尤其是在对未知地址进行有组织的跟踪时。

鲸鱼警报(whale_alert)在12月19日发布了一条消息:“ 789,525 ETH(价值105,099,509美元)已从PlusToken钱包转移到一个未知的钱包。”

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但是与PlusToken相关的中国社交媒体帐户继续解释这些交易并显示其身份火币网骗局火币网骗局,这是极其无耻的。目前,尚不清楚他们打算如何处理大量的ETH和比特币(BTC),但可能会影响区块链生态系统很多年。

目前尚不清楚声称转移资金的人是核心团队的成员还是仅仅是其附属机构。 PlusToken是BTC和ETH最近大规模转移的“鲸鱼”之一,其利润估计在29亿美元至32亿美元之间。庞氏骗局的规模类似于OneCoin。 OneCoin是一个封闭的加密货币欺诈项目。这群骗子欺骗了投资者多达40亿美元。

PlusToken抛售对市场的影响

PlusToken的活动已引起广泛关注,甚至可能对加密货币市场产生影响。 BTC本周跌至7,000美元以下的解释之一是PlusToken钱包再次抛弃了一些比特币。据报道,PlusToken曾经将600-1000个比特币发送到交易所,其中大部分将资金转移到了火币国际。

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现在,市场再次担心PlusToken可能会影响ETH市场,甚至进入Defi并使用各种方法来清理这笔巨款。 ETH目前跌至$ 12 8. 83。即使经过小幅反弹,PlusToken钱包中的ETH现在仍被视为最大威胁。

最近的转移只是PlusToken骗子钱包中所有ETH的一小部分。区块链安全公司Chainalysis最近追踪了这些资金,发现该骗局共诈骗了18万个BTC和大约640万个以太坊。

比特币价格下跌与之相关

比特币基金会的创始人查理·史瑞姆(Charlie Shrem)在12月18日的推特上写道:“我们总共追踪了18万个比特币,640万个以太币,比特币的价格下跌并从市场中流出。与经纪链上的资金流激增有关... PlusToken是历史上最大的庞氏骗局之一。”

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chainanalysis认为,某些比特币可能会在场外市场交易,从而规避了KYC交易规则。 “我们已经跟踪了大约800万个以太坊和45,000个BTC,我们可以肯定地说,这些骗子已经转移到了自己的地址进行洗钱。他们已经兑现了最初800,000个以太坊中的至少10,000个,而另外790,000个则被兑现了。以太坊,我已经几个月没有搬进钱包了,” Chainalysis解释说。

您如何看待PlusToken骗局中789,525 ETH的转移?他们将来会对市场构成威胁吗?您还知道其他哪些加密货币骗局?欢迎在下面的评论中与您分享,让更多的人知道!

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