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219篇01个人账户、微信、支付宝收款被查,补税+罚款1300万!

佚名 贷款 2021-03-19 21:34:46 12 0

近年来,税收征管体系不断改革和升级。大数据+云计算+三方数据,税收政策合作和税收银行信息交换已使“两组帐户”和走私帐户成为税收审计的重点。

这是您在香顺财税俱乐部阅读的第14、219条文章

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检查了个人帐户,微信,支付宝收款,

退税+ 1300万罚款!

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公司的法定代表人

Y在运营期间通过其私人帐户收取部分款项,并将其分别记录在非帐户操作的帐户簿中。 Y先生通过“设置两个帐户”和“走私帐户”来逃税,但他无法逃避税务部门的视线。经过审计,他的税金,滞纳金和罚款共计1,307万元,他也被列入“黑名单”!

此外,无锡市的一家公司还通过个人账户收取了超过4000万元的销售款项,其中3900万元未入账,也未申报税款。因此,共追回了594万元的增值税和企业所得税,并处以50%的罚款,总计297万元,共计罚款近900万元!

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此外,天津的一家食品商店因通过微信和支付宝收到付款而未能申报税收,并被要求补税近130万元。

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这些情况警告老板,公司需要正确使用公司帐户,保留良好帐户并正确报告税收!

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经常检查!

税务局如何针对这些公司?

一、大数据+云计算+三方数据,非法公司仍然想逃脱吗?

税务机关的数据主要来自三个方面:

1、税站,增值税发票系统,最终结算和主要税源及其他数据。

2、企业端,财务报表,纳税申报单,电子帐户集和其他数据。

3、第三方,包括但不限于由工商业,海关,公共安全,金融等提供的数据。

税务机关保留这些数据后,将在各个行业之间进行数据比较和风险特征分析→建立模型→使用Internet +大数据+云计算+第三方共享的信息进行数据分析和比较→确认是否公司有例外。

一旦发现企业异常,就会进行检查!补充税收和罚款也随之而来~~~如果它构成犯罪,那么它必须承担刑事责任,并承担并珍惜它!

此外,金税采购的第四阶段已经安排完毕,公司将在2021年面临更严格的检查!还是想使用私人帐户来收钱股东借款分红吗?,通过公共转账,私人转账等方式隐藏收入,并少缴税款?它行不通!

二、公私转制的风险是什么?

1、提取资金

公司帐户中的资金交易通常都有详细记录,如果转移到老板的私人帐户中,则很难区分资金是用于公共用途还是用于私人用途。转移出资或未经法律程序撤回出资,例如出示虚假的财务报表以夸大利润分配等,将被视为撤资行为。

撤资的股东还将承担以下后果:

(1)对公司:撤回出资的股东应向公司承担归还撤回资金并根据撤回资金的金额和时间支付利息的侵权责任。资本直接造成公司的其他损失。在发生损失的情况下,犯罪者应当承担相应的赔偿责任。

(2)对债务人:撤回出资的股东应对公司的债务承担补充赔偿责任。

(3)对其他股东:撤回出资的股东应承担全部履行出资义务的股东的违约责任。

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2、挪用公款

前段时间,公司财务人员盗用大量公共资金来奖励平台锚的情况仍然很生动。

根据法律规定,公司的资金必须受到监管,不得挪作他用。如果发现任何挪用公款的行为,将导致严重的定罪和处罚!

3、逃税和逃税

每个人都知道财务会计必须有原始凭证,并且通过个人帐户转出的许多资金都是不透明的,没有合法的税收凭证,很可能不会提供增值税发票,也不会记录会计。这部分收入不会被宣布,因此有逃税的嫌疑。已经对许多公司进行了调查,公司需要支付大量的税款和罚款。

4、涉嫌洗钱

一旦个人帐户积累了太多的大笔款项,银行就会将其列为主要监控对象,以调查是否存在洗钱的可能性。请注意,不仅关键监视中将包含大量信息,而且一年之内具有大量收藏的对象也将包含在内。并非所有大额交易都会受到监控。

根据大额支付交易的规定:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与法人银行结算账户之间的20万元以上的转账属于大额交易,个人银行结算账户累计在银行账户中。短期内现金收支超过100万元属于可疑交易。

三、将监视大量现金入金和出金,并且公司容易成为9种情况的目标!

当前,四个部门已经实现了非常成熟的信息共享。通过在线验证,银行可以在系统中直接验证:企业中相关人员的手机号码信息,企业的税务状况,企业的注册信息以及其他信息。提醒这些事情以停止冒险!

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公众对私人检查是如此严格,但老板想从公司那里取钱。我该怎么办?

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如何“安全地”将公司资金转移给股东?

老会计师教给你7个窍门!

并非所有公开转让都是违法的,有8种情况,您可以放心地进行转让:

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由此,我们总结了7种情况,供您“安全”地将公司资金转移给股东。

一、人工支出

劳动支出以工资或劳务费的形式支付。它是通过支付工资或为公共转移支付劳动报酬,但是支付工资需要税收和社会保障,通常需要承担工资总额的35%。支付劳动报酬需要减税,并且需要开具发票。

二、股东股利

值得注意的是,股东股利必须通过两种税种:公司所得税和个人所得税:公司所得税25%+个人所得税20%。

三、个人贷款

一些企业主会以个人借款为借口从帐户中取钱,但是如果他们不偿还逾期的款项,就有可能将其作为股息征税。因此,不建议使用此方法。请记住在年底之前将贷款退还给公司,或者干脆派现金股息并缴纳税款。

四、费用报销

与生产经营有关的差旅费和商务招待费,在实际消费后可以根据公司制度进行报销。但是,请勿报告不符合规定的个人支出,因为不能在税前扣除公司。

五、资产使用费

例如,如果股东向公司借款,则应按照规定签订合同,由公司向股东支付利息;或公司使用股东的其他资产并采用租赁方式,则还应向股东支付租金。在这种情况下,需要缴纳个人所得税,税率为20%,相对较高。

六、公司购买资产并再次变现

例如,当公司购买豪华车时股东借款分红吗?,豪华车被记录为公司的固定资产。几年后,折旧完成了,然后公司以偿还债务的形式将豪华车转让给了供应商,这不仅节省了企业所得税。 ,还可以实现资产的重用。

七、使用终止劳动关系补偿的个人税收优惠政策

资料来源:财务第一堂课,税务讲堂,梅嵩税务讲课,税务台,税务经理,财务经理组织并发布

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