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资深比特币“搬砖工”今年相继被骗200多万(图)

佚名 区块链 2021-03-20 14:46:08 11 0

比特币交易乱象:微信群圈熟客 玩家被圈近3亿元

开箱通知。

“我在2017年曾接受过场外比特币交易,但今年被骗了超过200万元人民币。” Wang Zhe(化名)是高级比特币“砖头手”,也就是说,低价买卖高价位的比特币场外交易者。在比特币供应链的“高端”位置,王哲还通过低价买入和高价卖出的“移动”业务中获利。直到被骗之前,他曾经与同伴进行交易非常自在,“感觉就像银行破产了。”

但这不是一个孤立的案例。在四月份曝光的杭州比特币非法吸收公共存款的案例中,王哲并不孤单。有超过100位玩家。根据玩家统计,有超过7,000个比特币。 ,涉及金额近3亿元。 “场外交易”的规模和形式震惊了整个“货币圈”。

根据记者的调查,参与非法吸收公共存款的两个比特币“砖块搬家者”分别是来自浙江丽水的35岁的周毅和来自黑龙江省玻利县的30岁的李翔。 。在微信小组中,他们通过“类似未来的交易”和借入的货币回扣,从100多个“砖块移动者”​​中圈出了7,000多个比特币。其中,最“惨的”比特币被赶走了600多个比特币,损失了将近3000万。

根据玩家的说法,此案涉及的7,000多种比特币中,不到90%发生在贷款利息返还业务中。借给周毅的比特币没有收回,超过10%的比特币由于参与了“未来类”交易而没有得到该货币。

目前,已有第一批玩家举报了此案,杭州市滨江区公安局已经对周易等人非法吸收公共存款的情况展开了调查。针对此案的进展,杭州市滨江区西兴派出所于5月21日对记者进行了回复,称周艺和李翔目前正在被刑事拘留,并将继续进行调查。

比特币交易乱象:微信群圈熟客 玩家被圈近3亿元

李翔在饼干商店小组中的交易过程的屏幕截图。

微信群QQ群“圈内老顾客”

低价买入和高价卖出以从每个平台的传播中获利,有些人每年赚百万美元

在杭州,几乎所有比特币非法吸收公共存款的案件都发生在“微饼店”和“明天会更好”这两个微信群中。周毅和李翔是微信群“明天会更好”的交易员。他们通过过去两年中按时支付货币所建立的商誉和低价“期货”所建立的价格优势,在一群普通客户中盘旋。

具体的交易过程是,如果买方A认为周毅和李翔的价格合理,他将使用微信或QQ私下聊天。确认后,银行转账到指定的银行帐户。 1-2天后,周毅将比特币发送到A的指定地址。 A可以通过他的钱包地址查看收到的比特币。

在比特币交易中,每个人都有自己的比特币地址,这些地址可以彼此之间传输比特币。比特币交易必须先由系统确认6次,然后才能存储在区块中。

张明(化名)是Shaobing Shop微信小组中的“常规客户”。他告诉记者:“在周乙和李翔加入该小组之前,我已经在Shaobing Shop小组中交易了一年多。后来,我在该小组中观察了他们半年,发现它是可靠的。我的第一个与这两家公司的交易是在去年夏天,然后我将每周与他们一起购买比特币三次,直到今年四月他们失去联系。”

他回忆说:“(两人)每次的交易额约为两到三百万元人民币,过去一年的累计交易额达数亿人民币。他们的比特币价格很低。它也赚了将近一百万”。

还有许多其他类似于“ Bingbing Shop”和“明天会更好”的比特币微信交易组。国内比特币交易所关闭后,许多比特币“大佬”求助于微信群和QQ群,以零手续费进行在线一对一交易。这样的团体通常是“熟人圈子”,他们在开始“先付钱,再打硬币”的交易方法之前,具有一定的信任度。他们主要依靠在主要平台之间徘徊并赚取平台之间的差额来获利。

根据记者的观察,仍然有许多微信集团参与了比特币的场外交易,但集团名称中并未提及“比特币”,而是使用了诸如“饼干”,“五通”之类的代码。 。在一组数百人中,“交易者”将直接竞标“ 39250换10”和“ 40250换20”,意思是“我想以39,250元的单价购买10个比特币”和“以20的价格卖出20个BTC”。 40,250。BTC”。如果有人有购买意向,他们将与交易者私下聊天。

但是,加入上述微信论坛并不容易。您需要输入个人ID /护照信息并获得团体所有者的保证,然后才能进入。

当记者申请一个比特币微信群作为“交易员”时,微信群所有者告诉记者,应满足两个条件:首先,向该群所有者提供货币圈所称的“ KYC信息”,即是,身份身份证/护照的正面和背面,以及持有身份证/护照的人的三张照片;第二点更重要,要获得组所有者的信任并让他们愿意保证您加入组。

“因为我将您加入了这个小组,所以就等于给您保证。如果您用别人的钱逃走了,则必须根据此信息找到您。”上述小组负责人说。

“类期货”交易模式

收到付款后1-2天的发行货币单价比即时交易便宜100多元

“与单手支付和单手货币兑换的交易模式不同,周毅和其他人出售的“期货”仅在收到钱后的1-2天发行。平均而言,比特币会比即时交易便宜100元。人民币150元。”许多玩家告诉记者,“这个价格非常诱人,许多人提前预订,然后寻找下一个房屋以达成交易以赚取差价。”

正是这种基于某种价格优势的“未来式”交易模型使周易和李翔迅速在圈子中流行。对于与从未谋面的陌生人进行的如此大的交易,仍然可以通过“先付款,然后下钱”的方法进行。这种模型在圈子中是罕见的。

张明是一位早期的“搬家大佬”,曾与比特币OTC交易接触。他第一次接触OTC交易是在2017年。他告诉记者微信充值比特币,他观察了周易和李翔近两年,发现每次他们在该组中进行大批量装运时,交货也很及时,并且没问题,他觉得两者之间享有良好的声誉。 ,开始与他们进行交易。

在圈子中具有一定渠道和“口口相传”的“比特币场外交易者”在比特币供应链中处于“较高”位置,并通过收取担保服务费或交易点差。

由于世界各地各种比特币交易平台的市场条件不同,价格也存在一定差异。 “搬家公司”走在主要平台之间,赚取平台之间的差额以获利。 “动砖”的具体形式分为:国外平台与国内平台之间的“动砖”。和国内平台之间的“移动砖块”。

张明透露,他在2017年在微信群中购买了35枚比特币后,发现当时的价格低于韩国最大交易所交易所Bithumb的报价,因此他及时在Bithumb上出售了比特币。并获得了一次性利润。 3. 50,000美元。

“在后期,周易并不经常出现在小组中。李翔扮演了周乙的下一个家庭的角色。从周乙的身边,他将比特币带到了该小组并出售了。一枚硬币将是比周易贵十块钱。”张明透露,汇款账户是周毅指定的银行卡号,李翔只是帮助周毅计算了交易次数。

比特币交易乱象:微信群圈熟客 玩家被圈近3亿元

Li希望将补偿金的屏幕截图发送给尚未发行硬币的客户。

借入货币引发利息“诱饵”

将近90%的参与者参与了贷款利息支付业务,单一货币每天可赚取100元的利息

除了上述类似“期货”的比特币交易外,周毅和两人还开展了“借贷利息返还”业务,即从微信集团的熟人那里租借比特币,并承诺支付高额费用。兴趣。据悉,单个比特币的每日利息可以达到100-120元。

张明透露,此案涉及的7,000多种比特币中,只有不到90%是出于日常利益,因此积极地将比特币交到了两者之间。最后,他们因“逃跑”而无法找回他们。其中有10%以上的人因参与其“未来类”交易而没有获得硬币。

此外,本案中的一些玩家告诉记者,他们以前曾给周毅钱买比特币,但是​​当发行该货币时,周毅和李翔也问他们:“货币急吗?我不知道吗? “没有很多硬币。如果您不着急的话,就把它借给我。我每天都会给您带来利息。”

但是,据记者了解,这些参与者中的大多数并未接受贷款回扣,而是敦促他们尽快发行硬币。然而,经过一再催促,周毅和两个人仅私下向催促客户微信转移了“补偿”,称“硬币将很快发行,请稍等。”

玩家王平(匿名)告诉记者,4月5日,他还获得了700元的赔偿。 “我知道当时其他人也得到了赔偿,几百美元,几千美元,但是钱没有被转移,硬币也没有再次寄出。”后来购买硬币的玩家没有。得到所谓的“补偿”。

从“良好信誉”到失去联系

Zhou Yi Zeng带领小组解释说,他在得知报告后失去了联系

得知交易员花了钱“跑路”后,“砖搬家”王哲“绝望”的原因是他今年(在其他地方)两次被骗。今年以来,已有超过60万人被周毅,李翔和其他人“扫走”,诈骗了超过200万人。

从今年4月开始,张鸣还发现,两个一直按时付款的人开始出于各种原因而拖延时间。

一开始,张明并不担心“毕竟他们两个都有良好的声誉”,甚至在第一批比特币被存入账户之前,他就花了将近一百万美元购买了数十个比特币。比特币再次。在这两笔交易中,他分别从周毅和李翔那里购买了85枚和25枚比特币,累计金额超过400万。

但是自从应该发行硬币以来,它变得越来越长,他逐渐感到“出了点问题”,“没想到,当我在微信小组中问时,有很多人没有得到很久以后,他感到情况不妙。”张明说。

另一位玩家告诉记者,在花费超过40万元人民币购买比特币两天后,当被问及为什么李翔没有按时发行硬币时,周毅直接被吸引到一个有100多人的“维权小组”。 ,她没有再解释一句话微信充值比特币,也没有提及任何赔偿,她说她“有一张瞎脸”。除了周毅和李翔之外,所有所谓的“维权团体”都是没有及时收到比特币的买家。

在“维权小组”中,周毅与微信进行了名为“梅森”的对话,向所有人解释说周毅声称“梅森”位于巴西,由于比特币交易不能正常进行巴西诉讼环境混乱,导致无法付款。

4月14日,周毅向维权小组发布了一个录像带,再次给出了一套补偿计划。在视频中,周毅表示,这两个人在一段时间内欠了太多比特币,但他们“仍然可以赚钱”,因此他们将把每天赚取的5枚比特币的利润返还给所有人,并且将拖欠他们。比特币正在慢慢还清。但是,该小组中的许多人说,他们不再相信两者,“我认为这只是在欺骗我们,我不接受。”张明说。

神圣的“梅森”在哪里,与周易的关系是什么,以及它是否真的存在,大多数球员都不知道。尽管后来有些玩家说要与梅森保持联系,但在对话中,梅森表示他确实接受了周毅的期货,并声称所有硬币都交给了他(周毅)。

此后,当该小组得知有人决定举报该罪行时,周毅和李翔“失去联系”。

初步调查

杭州警方立案调查。玩家质疑“不吸收”的特征

“截至4月10日,我等不及了。我在贸易小组中说,两个人没有发货,发现有那么多人没有收到硬币。那时,我感到情况不妙。我立即决定返回该国向警方报告。”张明说,他也是第一个举报此案的人。

4月16日,有20多个买家决定去杭州向警方报案。

根据提起诉讼的通知,杭州市滨江区公安局非法吸收周益等人的公共存款符合刑事诉讼的标准,该案已立案侦查。一些球员透露,另一名嫌疑人李翔也在5月初被公安机关逮捕拘留。

在权利保护小组中,记者观察到,参与者最关心如何描述案件。他们对“非法吸收公共存款”的当前特征不满意。 “由于巴西的问题,两人无法发行货币。他们没有故意作弊的言论是诡辩。”

“通过与律师沟通,我发现困难在于以下事实:一些被迫接受贷款关系的买方很容易被视为自愿贷款关系,并且很难从法律上确定不吸收债务的人。关系。”一位买家告诉记者,这令人担忧。

“我们只想向警方提供更多信息,以证明他们知道他们无法在3月初发行硬币,并且随后的交易不仅是非传统的而且是欺诈性的,”一些购买者说。

“非法吸收公共存款与筹款欺诈之间的区别在于,是否出于非法拥有目的。”北京德恒律师事务所律师徐凯曾公开表示。

徐凯分析说,“以非法占有为目的”仅是指在非法吸收公众存款时,金融人不具备向不明身份的人披露融资的条件,目的不是拥有您的金钱或财产。财产。融资是非法吸收公共存款。但是,如果金融家意图从一开始就欺诈您的财产而非法筹集资金,则构成了筹款欺诈。

在权利保护小组中,有来自世界各地的买家。由于时间上的差异,有些人一天将近24小时讲话。他们继续在小组中提供反馈,谁将返回该国报告此案。当小组接受案件时,他们还将讨论警方的反馈。意义。

5月21日,针对此案的进展,杭州市滨江区西星派出所对记者作了答复,称周艺和李翔目前正在被刑事拘留,并将继续调查。

风险和法律界限

“基于比特币的场外交易很难获得法律认可”

从未在微信群中见过的陌生人也可以进行大笔交易,这无疑为欺诈,非法集资和其他犯罪提供了机会。那么,比特币场外交易的法律界限在哪里?

中国银行法学研究所所长肖莎说,这种行为的法律后果尚不确定,偶然的个人发行是合法的,以该行为为业务的行为可能涉嫌违法经营。

早在2017年,中国互联网金融协会就提醒人们预防所谓的“虚拟货币”(例如比特币)的风险。它提醒投资者通过比特币和其他所谓的“虚拟货币”交易平台参与投机和投机,他们面临着巨大的价格波动,安全风险等风险,并指出各种所谓的“硬币”交易平台在我国没有建立法律依据。

根据openlaw,与“比特币”相关的法院判决共有461项,而文件判决的时间表明,从2014年到2018年,与比特币相关的判决数目急剧上升,其中5项上升年分别是9和26。 ,54件,120件,216件。

案件起因表明,与“财产侵权”有关的案件有153起,占比最大。其中,盗窃案98件,诈骗案37件。

除了明确禁止的ICO以外,当前的比特币OTC交易是否合法且合规?

2013年,我国明确定义了比特币本身的法律属性:特定的虚拟商品,即对其“财产”地位的承认。 2017年10月1日实施的《民法通则》重申,虚拟财产受中国法律保护。

小萨分析认为,在我国拥有比特币是合法的。

在我们国家兑换比特币合法吗?小萨认为,个人之间的偶尔交流是合法的。她认为,我国法律中的“所有权”包括重要的“处置权”。如何处置它是所有者的私人权利,没有其他人有权干涉。

但是,如果将比特币视为一种金融产品,并用作专门从事匹配和赚取价格差的业务,则可能涉嫌违法犯罪,特别是根据第225条涉嫌违法操作刑法犯罪。

根据张明凯的《刑法学》,非法经营罪保护的合法利益是市场经济秩序。禁止违反国家市场经济管理规定,破坏市场经济秩序,严重危害市场经济发展的行为。

Xiao Sa表示,在与团队中的其他律师(前刑事法官)进行交流时,他认为,由于刑事政策的考虑,对于一些将比特币作为企业进行交易的人而言,他们赚了价差,给他们造成了沉重的损失。造成严重后果行为的客户,不得根据《刑法》第225条第4项“严重破坏市场秩序的其他非法商业行为”向最高法院报告,并最终确定某种行为构成犯罪以“个人批准”的形式。

发生法律事件后,如果级别向“最高法”报告“个人请求”,他们将如何表征市场中的此类行为(信息匹配,直接交易对手等),以及是否将重点放在现状,政策和财务消费者的合法权益?

寻振律师事务所律师王德义表示,从现行的国家监管政策来看,国内的比特币交易违反了国家监管政策,基于比特币的场外交易很难被认可根据法律。

有很多基于比特币的场外交易,并且有许多形式的期货和证券交易。一旦发生纠纷,投资者将面临以下困难:第一,法律证据难以获取,因为在线交易通常以数据形式表示,且难以确定。第二是国内法律对此类交易基本持消极态度,国家一再提醒投资者注意风险。如果投资者参与交易,他们可能必须承担交易。风险。

王德义说,他了解到一些网上平台通过虚拟交易骗取玩家的比特币,实际上是在侵犯比特币玩家的财产权,他认为法律应该保护玩家的财产权。

(记者张书新)

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