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比特币场外交易走入大众视野部分交易平台或转战海外

佚名 区块链 2021-03-20 14:54:00 11 0

我们的记者来自广州的何小青

数字资产变更

在其诞生的第八年微信充值比特币,比特币行业遭遇了最大的国内政策危机。在最近有报道称监管机构将关闭比特币集中交易平台后,中国互联网金融协会于9月13日晚上对各种代币(如比特币和莱特币)发布了风险警告。人们对纠正比特币交易平台的期望越来越高,这也促使人们将注意力转移到随后的比特币生态将如何生存的问题上。一方面,一些交易平台可能会转移到海外,投资者也可能参与比特币的跨境投资;另一方面,许多投资者可能选择进行场外交易,但在这些趋势的背后,也可能出现新的风险。 (李玮)

最近,在ICO监管升级之后,有关关闭国内比特币交易平台的消息也十分猖ramp。 9月13日,一位知情人士告诉《 21世纪经济报道》记者,一些比特币交易平台已收到关闭通知。

然而,在同一天,包括火币和OKcoin在内的两个平台都对《 21世纪经济报道》记者作出了回应,称该平台仍在正常运行,尚未收到上述通知。 “关闭的是那些拥有ICO代币的较小的比特币交易平台。”上述平台消息来源之一。

但是,无可争辩的事实是,比特币OTC交易再次进入了公众视野。 9月12日,一位前比特币交易员告诉21世纪经济报道,目前,以微信群和QQ群为载体的比特币交易非常火爆。而且,它主要基于大型交易。他们仍然看不起少量。贸易商说:“高度的自主权和繁荣使一群人分裂,立即重组。这就像“野火不断燃烧,春风扑面而来。”

微信群潜行

上述交易员表示,微信集团交易比特币极为灵活和隐蔽。通常,用户是由熟人介绍的,加入中间商的微信群微信充值比特币,与该群中的其他用户自由交易,或通过中间人进行担保交易。在担保交易中,中介机构将收取1%至5%的手续费。 “交易过程非常简单,可以在线下订单并直接转移。”贸易商说。

“比特币的场外交易,价格会根据全球市场上的比特币交易价格进行实时调整。该交易也被微信集团联系,存在中介(集团所有者),陌生人经过团队所有者,他们都是非常值得信赖的;还有特殊的钱包软件,例如Bixin和Bikan。该钱包具有聊天功能,并且该钱包还提供担保功能。”贸易商说。

到目前为止,比特币场外交易的主要渠道包括自营信息中介平台,机构自营+许可信息中介联盟,由个人和微型团队领导的微信小组以及QQ小组。

理所当然的是,在场外交易中每笔交易的结算都是交易双方的责任,并且交易参与者仅限于信用度高的用户。实际上,特殊交易要求催生了类似于“微信群组”的交易。一些专业的场外交易者甚至向外界公开招揽业务,“正式启动了大笔比特币购买和代理销售服务,起价60万元人民币,10万美元,使用VWAP算法,使用机器人拆分成小批量订单,并根据市场完成交易。批量交易,佣金为1%。”

在这方面,上述交易员告诉《 21世纪经济报道》,场外交易的存在与两个方面有关。一种是套利需求,另一种是非法活动需求。

“可以说,场外交易的参与者主要是为了牟利。只要能赚钱,有些人就愿意这样做。”贸易商表示。

交易需求溢出

此外,工业区块链实验室首席战略官Kan Lei认为,“货币圈中的人是那些相信比特币将成为世界货币的人。他们不想将其数字货币转换为法定货币,因此他们更愿意进行货币交易。许多人在买卖后仍将赚来的钱兑换成比特币,因此最好直接进行货币交易。”

“与此同时,市场需求仍然存在。尽管在中国已被禁止,但这些需求不会消失,因此会泛滥。例如,大型海外交易平台为中国人民提供了特殊的中文版本,以及ICO平台还将为中国人开设一个特别的页面。”磊说。

还可以理解,作为比特币私人交易所的网站,它被认为是世界上最大的公共比特币OTC交易平台。根据其官方网站上的信息,该平台已为245个国家和14,000多个城市的用户提供了购买人民币(包括人民币用户)的服务。根据当月比特币市场的平均价格,在2017年2月达到顶峰时,OTC平台当月的交易量超过了4亿元人民币。

但是,从交易过程中可以看出,用户只需提供信息即可进行快速注册,成为场外交易平台的合格用户,并且可以进行无限制交易。双方发生争议时,该网站仅向用户提供简单的冲突调解服务。

“为什么来自合法来源的钱需要规避监管?有多少人需要规避监管,什么样的人最需要规避监管?”另一位第三方研究人员日前问:“近年来,我们已经看到世界上各种犯罪,例如地下武器交易,贩运人口和勒索计算机病毒。有多少是通过新兴的虚拟货币进行的?”

他认为,比特币交易具有匿名性,可以绕过金融监管并将资产转移到世界任何地方,具有洗钱和资本外流的潜在危险,也为恐怖主义提供了资金温床。

“如果将场外交易用于非法活动,将鼓励非法活动;如果用于套利,则可以帮助减少市场扭曲。”上述交易员说。

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场外交易比特币数字货币
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