手机就是POS机.png

首页 区块链正文

电商发现交易异常冻结账户店主因诈骗罪获刑一年九个月

佚名 区块链 2021-03-20 18:22:10 12 0

幸运的是,这家电子商务公司发现该交易被异常冻结;店主因诈骗罪被判处有期徒刑一年零九个月,并处罚金10000元。

“双十一”即将到来。虽然所有买家都在为疯狂购物做准备,但他们应该注意网上购物的骗局。谨防壳牌网上商店和网络钓鱼欺诈...最近,天河区法院开庭审理此案。淘宝店主伪造事实并诈骗购买价的刑事案件。这个店主真的很棒。用他不了解的比特币挖掘机的概念,他成功地骗了一笔50万元的交易,甚至还押了30万元!

■记者黄琼通讯员徐晨黄思明

滑动学习和搜索

被告郑谋龙今年22岁。三年前,他和他的妹妹在芳村茶城附近租了一间房子,并在淘宝店经营一家淘宝店出售茶。一年后,茶叶事业失败,欠下了数万元的债务。郑谋龙曾考虑过用其他方式“填补空缺”来赚钱。

2013年10月,郑某龙看到“比特币”的概念在互联网上非常流行,“比特币挖掘机”(即计算机主机)也被炒到了1万多元。郑某龙虽然不了解比特币和挖掘机的原理,也没有购买渠道,但他认为挖掘机的单价很高,买家通常购买几十个,很容易就获得数十万个。付款。 ,是赚钱的捷径,因此他从互联网上下载了几张比特币挖掘机的图片,复制了一些相关信息,然后将其粘贴到原始的茶叶店页面上,开始了比特币挖掘机业务。

没想到,买家真的在互联网上一次又一次地咨询了郑谋龙。

要谈论这款比特币挖掘机是什么,郑某龙本人就在云端。每次与客户交流时,郑谋龙都很忙,经常在与客户聊天的同时在线搜索信息,感到困惑。

他不仅没有告诉买方他没有库存,而且还一再答应买方购买机器包装进行安装和调试,并提供售后服务。他只是想,如果有人真的想购买,请先获得对方的付款。

买家确认已收到订金并提前飞走

一个多月后,郑谋龙终于等到了诱饵鱼。

2013年11月29日,淘宝买家梁女士通过互联网与郑某龙联系,以购买挖掘机。郑某龙向梁女士撒谎,说他有5台挖掘机库存,并且当天已经收到很多订单。经过双方的一轮讨价还价,梁女士最终从郑某龙那里以每台10000元的价格购买了50台挖掘机。梁女士不得不支付30万元的“押金”。郑某龙收到30万元后,一周内将25台挖掘机送到梁女士。梁女士收到货后将支付剩余的20万元。其余25台挖掘机将在5天内寄出。所有挖掘机均由郑谋龙支付,并负责安装和安装。调试。

梁女士下订单后,通过自己的支付宝账户将30万元转入了支付宝平台。之后,郑某龙要求梁女士点击“确认收据”,说只能在收到30万元的“押金”后才能发货。梁女士没有怀疑任何欺诈行为,因此单击了“确认收据”。 30万元的付款立即记入了郑的淘宝支付宝帐户。郑立即将其中的6. 8万元人民币分两次转入了他的银行帐户,以归还欠款。

比特币挖矿机配置_比特币挖矿机是真的吗_比特币挖掘机设备图片

电子商务发现帐户被异常冻结

这笔大交易吸引了淘宝客户服务人员的注意。当晚,淘宝客服人员联系梁女士,询问与郑某龙的交易是否属实。梁女士还说,这必须是真实的交易。然后,客户服务人员询问他是否私下认识郑某龙,是否曾与他打交道,梁女士否认了。

随后,郑谋龙通过电话联系梁女士,说其网上商店的支付宝账户被冻结,付款没有被取出,操作受到影响。他要求梁女士联系未冻结的帐户,并承诺冻结后将全额退款。交易。之后,梁女士再次与淘宝联系,客服人员告知她比特币挖掘机设备图片,郑某龙的网上商店账户余额不足30万元,收到货款后他没有发货。淘宝网与淘宝网协商,她从未回应,因此她的帐户被冻结并在7天内处理了该邮件。

两天后,梁女士继续通过电话与郑某龙联系,敦促他交付货物或退款,但郑某龙无货可寄,也无退款的余地,于是她扔掉了手机,电话卡和互联网访问计算机,并搬出了原来的出租屋,不再与梁女士联系。因此,梁女士报警并申请了售后版权保护。淘宝后来向梁女士返还了2 3. 20,000元。 2014年3月,躲藏了四个多月的郑某龙在白云区的一家出租屋中被捕。之后,郑某龙的家人退还了梁女士6. 8万元,梁女士对此表示了谅解。

试验重点

被骗了300,000或6. 80,000?

随后,天河市检察院以诈骗罪对郑某龙提起公诉,认为诈骗金额达三十万元,数额巨大,犯罪已成,并请求法院判刑。郑某龙坚称,已完成的欺诈金额为6. 8万元,而不是30万元。

在这种情况下,受害人将30万元转入由郑某龙控制的支付宝账户。郑某龙仅提取6. 8万元后,淘宝发现交易不正常,主动限制提取。由于职能,资金冻结等控制措施,无法提取剩余的2 3. 20,000元,剩余的资金最终被淘宝归还了受害人。可以看出,整个交易过程和支付宝账户都在淘宝和支付宝的控制之下。因此,郑某撤回的6. 8万元应视为犯罪。其余2 3. 20,000元没有实际控制,应视为未遂犯罪。

因此,法院认为,郑谋龙构成欺诈罪。构成犯罪6. 8万元的,依法适用“三年以上十年以下有期徒刑和罚款”。对于欺诈行为,与有成就的犯罪者相比,未遂行为2 3. 20,000元可减少刑罚。由于他在被带回案后能够如实地认罪,因此他有更好的认罪态度,并且受害者的经济损失已得到充分弥补。受害人表达了他的理解,可以判轻刑。最终,郑某龙被判处有期徒刑一年零九个月,并处罚金10,000元。

法官提醒

面对折扣,您必须更加小心地“选择双手”

主持此案的法官提醒消费者,在网上购物期间,尤其是在未收到商品时比特币挖掘机设备图片,您一定不要轻易单击“确认收据”,否则清空您的财产仅需几分钟。他说,对于消费者而言,他们无法在网上购物时接触到实物商品,并且由于渴望购物而经常受到欺骗,尤其是当他们面对各种各样的折扣和折扣时,他们更容易冲动消费。因此,消费者应提高自我保护意识,消费时要保持谨慎镇定,注意识别卖家和产品信息,增强识别,预防和应对欺诈的能力。

此外,对于电子商务和第三方支付平台,有必要不断完善大数据系统,以确保在现有基础上的交易安全,并迅速有效地发现和制止非法活动。

创亿伙伴111.png

诈骗罪电子商务法制
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

发表评论

评论列表(0人评论 , 12人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...