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电商发现交易异常冻结账户店主因诈骗罪获刑一年九个月1万元

佚名 区块链 2021-03-20 18:33:25 12 0

[千欧]

制图:王云涛

好在电子商务发现交易异常,冻结了账户;店主因诈骗罪被判刑1年9个月,并处罚金1万元

“双11”就要来了。买家在准备疯狂购物的同时,要注意网络购物诈骗。谨防空壳网店和钓鱼诈骗近日,天河区法院审理了一起淘宝店主捏造事实骗取钱财的刑事案件。这个有名的店主真厉害。带着不懂的比特币挖掘机概念,他成功骗取了50万元的交易,甚至还骗取了30万元的定金

新快报记者黄琼、通讯员徐晨、黄思明

边学习边寻找边愚弄

被告人郑某龙今年22岁。3年前,他和姐姐在芳村茶城附近租了一间房子,在淘宝店卖茶叶。一年后比特币挖掘机设备图片,茶叶生意失败,欠下数万元债务。郑某龙于是琢磨通过其他渠道赚钱“填坑”

2013年10月,郑某在网上看到,“比特币”的概念非常流行,“比特币挖掘机”(即电脑主机)也被炒到了1万多元。虽然他对比特币和挖掘机的原理一无所知,也没有购买渠道,但郑先生认为挖掘机的单价很高,买家通常购买几十台挖掘机,因此很容易拿到几十万元的货款,这是一条快速赚钱的捷径。于是他从网上下载了几张比特币挖掘机的图片,并复制了一些相关信息,然后粘贴到原来的茶叶店页面上,开始了比特币挖掘机业务

不料,网上陆续有买家咨询郑某

要说这台比特币挖机是什么,郑本人也如痴如醉。每次与顾客沟通时,郑某都很忙,经常一边和顾客聊天,一边上网搜索信息,得过且过

他不仅没有告诉买家自己手头没有货,还多次向买家承诺购买包装、安装、调试并提供售后服务。他只是想,如果真有人想买,他会先拿到对方的货款

买家提前确认收货,押金飞走

一个多月后,郑某终于拿到了大鱼

2013年11月29日,淘宝买家梁女士在网上联系郑先生购买挖掘机事宜。郑先生向梁女士谎称自己有5台挖掘机库存,当天他接到了很多订单。经过一轮讨价还价,梁女士最终以每台1万元的价格向郑先生购买了50台挖掘机。梁女士只好先交了30万元的“押金”。收到30万元后,郑先生在一周内给梁女士送来了25台挖掘机。收到货物后,梁女士支付了剩余的20万元。其余25台挖掘机在5天内交货,郑某负责所有挖掘机的运费和安装调试

下单后,李女士说

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通过她的支付宝账户向支付宝平台转账30万元。之后,郑某让梁女士点击“确认收货”,并称收到30万元“定金”后才能发货。梁女士没有诈骗嫌疑,然后点击“确认收据”。随后,30万元钱被打入郑某龙的淘宝店支付宝账户。郑某龙立即将6.800万转入银行账户,用于偿还债务

电商发现账户冻结异常

大宗交易引起了淘宝客服人员的关注。当晚,淘宝客服人员联系梁女士,询问与郑某的交易是否属实。梁女士还说,这绝对是一笔真实的交易。随后,客服人员询问是否私下认识郑某,之前是否与郑某有过交易,梁女士予以否认

随后,郑某龙与梁女士电话联系,称其店铺的支付宝账户被冻结,无法办理贷款,经营受到影响,要求梁某联系解冻账户,并承诺解冻后退款并取消交易。此后,郑龙宝女士和她在淘宝网上的客服人员一直没有回应支付不足的问题,30天内也不会处理

两天后,梁女士继续电话联系郑先生,催促他送货或退款。然而,郑先生无货可寄,无钱可退,于是她扔掉手机、电话卡和上网电脑,搬出原来的出租屋,不再与梁女士联系。于是梁女士报警,申请售后维权。淘宝后,她退还了2万元给梁女士。2014年3月,躲了4个多月的郑某在白云区一出租屋内被捕。事后,郑某的家人向梁女士退还了6.8万元的赔偿金,梁女士向郑某表示理解

审判的焦点

你骗了30万还是8万

随后,天河检察院以诈骗罪对郑某提起公诉,认为诈骗数额达30万元,数额巨大,属于既遂罪,请求依法判刑。郑先生坚称,他的诈骗金额是8万元,而不是30万元

本案中,受害人将30万元人民币打入郑龙龙控制的支付宝账户。郑某龙仅提取6.800万元后,发现交易异常,主动采取限制提取、冻结资金功能等控制措施,导致其提取不超过200万元,而余额最终被淘宝公司退还给受害人。由此可见,整个交易过程和支付宝账户都在淘宝和支付宝的掌控之下。因此,郑某提取的6.8万元应认定为犯罪既遂,其余3.2万元无实际控制人应认定为犯罪未遂

因此,法院认为郑某龙构成诈骗罪。对犯罪既遂8万元的,依法适用“有期徒刑三年至十年,并处罚金”的量刑幅度。诈骗未遂2万元的,可以比既遂减轻处罚。鉴于其归案后能如实供述犯罪事实,认罪态度良好,被害人的经济损失已全部追回,被害人表示理解,可以从轻处罚。最后,郑某被判处有期徒刑一年零九个月,并处罚金1万元

法官提醒我

面对打折要小心割伤你的手

办案法官提醒消费者,在网络购物中,尤其是在收到商品之前,不要轻易点击“确认收货”,否则商品要花几分钟才能空。他说,对于消费者来说,在网上购物时,他们无法接触到真正的商品,他们往往被购物欲望所欺骗,尤其是面对各种折扣时。因此比特币挖掘机设备图片,消费者要提高自我保护意识,消费时要谨慎冷静,注意甄别卖家和商品信息,增强识别、防范和处理欺诈行为的能力

此外,对于电子商务和第三方支付平台,要在现有基础上不断完善大数据体系,确保交易安全,及时有效发现和制止违法行为

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诈骗罪电子商务诈骗
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