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成都破获最大信用卡诈骗案涉案金额高达300余万元

佚名 信用卡 2021-03-20 23:32:49 20 0

没有固定工作的人很难获得信用卡,这是很平常的事情,但是有些人却看到其中有无限的“商机”。结果,形成了分工:有人拉“客户”,有人刷卡套现,有人向银行提供了虚假信息……于勇,苏立波,该程序和其他人使用了假货公司印章为将近一百名无法使用信用卡的人盖章。他们处理透支额度各不相同的信用卡,并允许他们刷卡兑现,并向他们收取高额现金“手续费”。

昨天(1 4),记者获悉,金牛市检察院最近以涉嫌信用卡欺诈罪逮捕了嫌疑人余勇,苏立波,程某,龚晨曦和黄伯诚。这是成都最大的镇压行动。近年来,一起信用卡诈骗案涉案金额超过300万元。

准备工作,进入银行并熟悉业务

27岁的苏丽波和他的女友没有固定的工作计划,两人经常因为感到羞耻而感到沮丧。偶然地,两个人发现没有固定收入的人很难获得信用卡,当他们有了这个主意时,他们找到了一种发财的方法-为这一群人获得信用卡,并且兑现。因此,苏立波与一名在汽车贸易公司担任销售经理的“伙伴”于勇会面,并进行了讨论。 “为此,您需要拥有客户并熟悉与银行相关的业务。”在于勇的建议下,苏立波和该程序申请到某银行成都办事处工作。经过一个月的业务熟悉后,两个人就知道了。改进了信用卡处理程序,并积累了一定的客户来源。然后两人辞职,在牛王庙附近的一栋楼里租了一个房间,并成立了一家“信用卡提现”公司。他们以成都知博通技术开发中心的名义在一家银行的成都分行申请了POS机。

分工明确成都专业信用卡代还电话,各司其职

Su和Cheng在一家着名的公司开始吸引客户并扩大业务,但收入却远远少于他们的想象。这时,苏立波想到了于勇。在游说了一些“好话”之后,于勇答应介绍“客户”来处理信用卡,并答应使用其公司的印章向银行提供虚假证明。随后,于勇向苏立波提供了公司的部门和职务,并要求苏为持卡人填写相关信息。

在“推销员”龚晨曦的盛情邀请下,“刷卡兑现”公司的第一笔交易处理了超过50人的信用卡,信息中几乎所有公司地址栏均被填写于勇曾是汽车贸易公司。随后,苏立波和其他人要求“客户”在他们提供的POS机上刷卡以进行虚假购买,然后将现金退还给“客户”。 “客户”的所有信用卡用完后,苏去银行提取现金,银行只收取1%的手续费。为了获得较高的回扣,他们将现金“手续费”定为5%,其中4%的差价由“信用卡提现”公司和Yu Yong 46分担。

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获得“第一桶金”后,“信用卡套现”公司形成了固定的分工:苏立波跑到银行提取现金资金,该计划当时是在“办公室”通过信用卡进行的,龚晨曦拉起“客户”,于勇提供了银行的虚假信息。

鉴于客户源源不断,于勇担心频繁使用公司印章会引起怀疑,因此他最终要求苏立波效仿印章的图案,并在九眼桥上刻了两个假印章。

数百人刷卡,涉及300万人

在短短的一年内,苏立波等人就为近一百人处理了不同金额的信用卡,并允许他们刷卡兑现,收取高额手续费,涉及金额超过300万元。

今年8月,当催款失败时,一家银行去了于勇的公司进行查询。公司负责人发现,信用卡信息上的所有公司印章都是伪造的,填写信息的40多位卡申请人不是公司人员,但卡申请人留下的联系人是于勇。随后,该公司查询了邮件分发登记表,发现于勇在离职之前已经收到了许多银行的大量来信。

今年9月,苏立波,余勇等人被公安机关一次又一次地封锁。

据处理卡的人黄波说,是龚晨曦找到了他,并提出要为他申请信用卡。而且他已经听说过信用卡透支的“好处”成都专业信用卡代还电话,因此他申请了4张信用卡。兑现后,他浪费了2.人民币50,000元。 “我从没想过要还钱。”他说:“无论如何,我很穷,将来我不会从银行借钱。” (来源:四川在线-天府早报)

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