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揭秘比特币场外交易:微信群主日撮合30万月赚9万元

佚名 区块链 2021-03-22 11:04:34 30 0

揭秘比特币场外地下交易:微信群主日撮合30万

外汇天研APP新闻:(原标题:揭秘比特币场外交易地下交易:微信集团元旦节匹配30万元人民币,每月赚取9万元人民币)

《中国金融新闻》于2017年11月1日报道,比特币价格昨日一度突破6,345美元,创下新高。

在915规定的最后期限之后,国内比特币交易所已经陆续关闭,但并未阻止投资者采取措施。散户投资者仍活跃在主要的非处方平台,微信群和QQ群上。

Liu Wei(化名)是比特币OTC交易组的所有者。该集团有300余人,每天的交易额为300,000。由此,他获得0.配对费用的5%-1%,并经营多个场外交易小组。这样,刘炜每天就可以赚3000元,每月可以赚9万元。

除微信群外,场外交易平台也非常受欢迎。 LocalBitcoins,Paxful,CoinCola和BitcoinWorld吸引了大量中国用户。公开数据显示,自2017年以来,Paxful的交易订单已通过支付宝完成了9 6. 3%的人民币汇款;在CoinCola中,有85%的销售广告选择支付宝作为付款方式。

和OKCoin这两个主流的比特币交易平台也在发生变化。 Huobi Global的专业网站Huobi.Pro即将推出场外对等交易服务,以支持将全球法定货币转换为数字资产。

从交易所到场外平台,这场下注和输钱的游戏还远远没有结束。

乍看之下,刘炜是一个不太主流的少年,有着瘦弱的身材,朴实的夹克和自画像,总是戴墨镜。很难想象他的帐户每天都在滚动。资金额。

今年八月之前,他的朋友圈相对单调。他张贴了牛排的照片,并在路上拍摄了鲜花和草丛的照片。他的朋友圈的封面上写着:“永远相信美好的事情会发生。”

9月中旬,在订单监督下,刘炜的比特币OTC交易业务开始蓬勃发展。

他成立了几个微信小组,负责比特币OTC交易。每个群组有数百个用户,每天通常可以匹配超过300,000个交易。最近,他开始在朋友圈中发布最近支付宝和微信转账的屏幕截图。六位数来回很常见。

除了比特币和以太坊等主流数字货币外,他还参与了其他数字代币的交易。每天,参与者都在该小组中不断进行销售,这非常活跃:

“ 38700,有2个比特币出来了。”

“ 2300收到10个以太币,而直接出来的那个要我联系交易,网上银行支付,支持担保。”

“过去两天内,货币价格上涨得如此之快,现在收集货币为时已晚。”

(比特币场外交易截图)

(比特币场外交易截图)

难以避免的风险。

在刘炜的OTC OTC交易小组中,用户有自己的用途,经常结交朋友并吸引人们组成新的小组。

他曾在小组中大喊:“最近发现,已经秘密添加了许多成员组成一个小组。该小组中的成员受到了欺骗。小组负责人不建议任何担保小组不在这个小组之外。如果您在其他小组中受骗,请保重身体。”

该小组中经常有一些骗子利用诱饵交易来诱使手中拿着硬币的人,并要求他们将硬币放入钱包,但他们没有按照承诺付款。

这种情况一直在发生。刘伟发明了一种方法,即组所有者担保,从中匹配具有交易意图的参与者,每笔交易将建立一个单独的微信组,交易完成后,组所有者将收取一定的担保费。

刘炜有很多矿工客户。禁止交易后,大量矿工和矿主正在寻找出口商品。

“ P网和B网的价格实时收到以太币,没有手续费微信充值比特币,没有大笔收款,没有封顶,支付宝网上银行的现金可以在几秒钟内结清,欢迎矿工和老板长期结清。”他在朋友圈中写作。

(比特币场外交易截图)

揭秘比特币场外地下交易:微信群主日撮合30万,月赚9万元

(比特币场外交易截图)

这只是场外交易热销的秘诀。

根据国家公共财政委员会发布的公开数据,“关于比特币场外交易的监测报告”最近显示:

“自2017年6月主要的国内取款交易平台开放以来,交易规模明显下降。随着9月初国内ICO和比特币交易的清理,场外交易规模再次出现在过去的两周中,LocalBitcoins三个海外OTC平台Paxful和CoinCola的比特币总交易额达到了6. 8亿元。”

报告指出:目前,国内用户普遍使用的四个比特币OTC平台都在国外,分别是LocalBitcoins,Paxful,CoinCola和BitcoinWorld。场外交易通常没有国界,相关平台可以在全球范围内提供服务。

实际上,场外场外交易(OTC)的概念由来已久,也被称为“商店交易”或“场外交易”。以前,一些未上市或上市的证券不在交易所交易。以高于或低于汇率的价格或在其他条件下(例如匹配有缺陷的商品,以货易货等)私下在场外市场进行交易和交易,以完成交易。

自今年以来,场外交易经历了几次起伏。

以上报告显示:在2017年2月之前,场外交易的金额相对较小;国内主要的比特币交易平台于2月初禁止取款,交易规模成倍增长。自6月以来,国内主要交易平台开放了代币的提取,交易规模明显缩小; 9月初对国内ICO和比特币交易的清理促进了场外交易的重新繁荣。

比特币的场外热交易和价格上涨也使围观者质疑:是否存在泡沫?

在艾伦·布林德(Alan S. Blinder)的书“音乐停止之后”中,也许我们可以找到答案:

“人们常常过分自信微信充值比特币,他们还受到羊群行为,想象中的推论和大量个人主观思想的影响。这些都是产生泡沫的重要原因。只要市场上存在投机活动,是气泡...我们非常难以防止气泡的产生,并且不可能消除气泡,但是我们应该做一些更可行的事情,例如减少气泡的频率,减小气泡的影响范围,并在气泡破裂时影响其破坏力。”

刘炜的业务得益于监管浪潮。

随着组织的加入,和OKCoin继续开发场外交易平台。他的生意注定会受到影响。此刻,他正在不断组建新的微信小组,以抓住最后的机会并发展交易。

场外交易平台也吸引了大量用户,CoinCola等国内网站仍然活跃。这是一个类似于淘宝的国内场外交易平台,用户可以在其中自由发布广告信息,例如买卖硬币。交易方式包括支付宝,微信和银联。在每笔交易中,平台向用户收取0. 001BTC广告费和0. 1%的手续费。 CoinCola是香港的场外交易平台,由于其通畅的语言交流吸引了许多国内投资者。

的场外交易服务由Huobi Global的专业网站Huobi.Pro推出,以支持将全球法定货币转换为数字资产。所谓的“点对点交易服务”是指需要买卖硬币,在平台上发布新闻,然后讨价还价并完成交易的人。

的公共关系主管告诉All Weather Technology,场外点对点交易的详细操作和布局将在不久的将来进一步公布。

平台完成对中国大陆用户的通关后,下一步就是进行场外交易和海外交易。

从火币网的角度来看,火币全球专业人士目前提供近十笔数字资产产品交易和点对点投资服务。它的总部设在新加坡,在香港设有子公司。火币韩国是基于韩元的数字资产。交易平台;火币全球美元将为全球合格的投资者提供基于美元的数字资产交易服务。

此外,OKCoin几天前突然在其官方微博和官方博客上发布了一篇文章,标题为“这可能是10月31日之后最安全,最简单,最快的投币方式”。很快,OKCoin删除了原始文本,许多用户猜测,10月31日之后,OKCoin的海外平台OKEX计划启动场外交易。

,OKCoin和Bitcoin China是三个交易量最大的国内交易所。禁令出台后,他们启动了海外网站,大量用户涌向海外网站进行交易。从行业内部人士的角度来看,主流平台开放场外交易的决定将对市场产生巨大影响,甚至将重塑国内交易格局。

场外交易是比特币交易员在强有力的监督下做出回应的一种方式。

9月15日,国家监管机构下令禁止比特币交易。在政策批判下,火币上的比特币价格一度跌至人民币16,827元。 9月15日之后,价格继续上涨,最近几天甚至达到37,887。元。对于活跃的场外交易,价格通常高于交易所,价差和利润率也更高

这也是参与者不惧怕监督阴影并继续成功的原因。

当前,比特币OTC交易有三种主要形式,包括:在线P2P交易,在线B2C交易和离线交易。

在线P2P交易通常通过LocalBitcoins和CoinCola等场外交易平台完成。这种平台为“比特币”买卖双方提供了一个发布信息的场所,类似于“淘宝”。买方和买方根据已发布的信息来执行信息。一对一交易。

“比特币场外交易监控报告”显示,场外交易的付款方式包括银行转账,现金汇款,支付宝,微信,礼品卡等。

在在线B2C交易中,用户直接从平台购买或出售比特币,价格由平台指定。在收到用户的付款后,平台将在收到比特币后直接向购买者用户释放比特币,或向卖方用户释放资金。 B侧的资金或比特币归平台所有或来自合作商人。

刘伟的微信群是一笔离线交易。通过在线聊天工具(例如QQ组,微信组,Telegram组,Slack组或面对面的纯脱机交易)在线上或线下的买卖双方。

场外交易被许多用户接受,因为比特币交易仍然局限于一个相对较小的圈子。参加者对新事物的接受程度更高,并且背后隐藏着隐患。

“比特币本身没有国界的概念,比特币交易也相同。但是,场外交易对接会非常昂贵,缺乏可靠的中介,并且面临诸如资金安全和虚拟货币安全之类的问题。”该学院互联网金融研究中心主任苏宁金融研究学院薛红岩告诉《全天候技术》。

金天成律师事务所吴维明律师认为,场外交易缺乏中立第三方的监督,投资者遭受欺诈的风险会增加。有两种解决方案:首先,投资者具有基本的投资技能。能够执行必要的操作;第二个是在付款前确认收到比特币。

比特币玩家刘冠州看到开设场外交易的消息时并不感到惊讶。在监管浪潮中,他没有出售手中的比特币。

揭秘比特币场外地下交易:微信群主日撮合30万

尽管他从事的数字令牌交易平台已停止交易,但并未解散。他听说该平台的创始人计划在初级市场进行投资,因此他开始为私募股权资格考试做准备。

不参与比特币交易的人们不了解比特币的价值,持有者认为价格会上涨。

这种有趣的现象可以用今年诺贝尔经济学奖得主理查德·泰勒(Richard Thaler)提出的“ end赋效应”来解释:“人们珍视他们已经获得的很多东西,而且将超过其原始价值。添加另一个值。“

从另一个角度讲,场外交易是投资者的自舞。

“流动性就像音乐。一旦音乐停止,事情就会变得复杂,但是只要音乐仍然存在,舞蹈就必须继续。我们仍在跳舞。”这是2007年7月8日,花旗银行原查克·普林斯集团董事长的话。他讲完一个月后,音乐和舞蹈突然停止,次级抵押贷款危机爆发了。

这样,政府宣布对比特币和数字令牌进行监管的消息突然中断了市场上的音乐。跳舞的人接连摔倒在地上。每个人都在寻找椅子。有人找到了椅子。 ,有些人继续跳舞,自己哼着音乐。

刘炜的团队仍然活跃,新的交易新闻不断涌现。

只要有市场,缺乏信息和赚钱的机会,总会有人参与。

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