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  • 中国对加密货币及其底层区块链技术视而不见

    中国对加密货币及其底层区块链技术视而不见

    中国一直处在加密货币监管的最前沿。 2017年,中国全面禁止ICO和加密货币交易。 但是,这并不意味着中国对加密货币及其底层的区块链技术视而不见。实际上,中国正在试图区分加密货币和区块链。 但是,尽管区块链市场呈上升趋势,但最先进的监管机构已经发出了一系列呼吁。银行业监管机构表示,过度神化区块链技术将带来危险。同时,中国人民银行的另一家监管机构也重申了对ICO的禁令,称与加密货币和ICO相关的业务将被“禁止”。 要了解中国在整个加密货币领域的地位可能并不容易。 2017年,监管机构发布了ICO和加密货币交易禁令。...

  • 韩国金融监管机构加密交易所监管新举措(组图)

    韩国金融监管机构加密交易所监管新举措(组图)

    摘要:瑞士楚格州现已正式使用BTC和ETH缴税;目的比特币ETF资产管理总规模超过4亿美元;收购从Bitmain拆分的采矿池; NVIDIA推出了以太坊挖矿芯片。 根据PANews的统计,本周宣布在区块链领域进行了17项项目融资收购,涉及金额1. 94亿美元(不包括尚未披露具体投资和融资金额的项目)。投融资项目的范围涉及协议,保险,DeFi,NFT等领域。 1.韩国金融监管机构推出了新措施来监督加密货币交易所 根据当地媒体报道,最新的监管要求来自韩国金融服务委员会的金融情报部门(FIU),该部门负责处理反洗钱/反恐...

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第三方支付机构下半场“生死战”角逐机构顶风“接黑活”乱象

    第三方支付机构下半场“生死战”角逐机构顶风“接黑活”乱象

    在支付机构之间的“生死战”竞争的下半年,该机构“接受黑工”的风潮引起了市场和监管的极大关注。 12月14日,中央电视台关于揭露“常规贷款”背后的犯罪利益链的调查报告显示,两家第三方支付公司违反了为“常规贷款”提供支付和结算渠道的规定。值得注意的是,第三方支付机构违反规定为非法业务提供支付渠道的情况并不少见。一位知情人士告诉《北京商报》,目前,央行已收到大量有关支付机构违规渠道的投诉,监管部门也正在大力审查和打击。对于知道其为非法业务并仍为其提供支付服务的第三方支付公司,监管部门将依法严厉调查处理,绝不容忍。 涉及...

    支付 2021-03-20 12 0 监管机构
  • 银行征信局长:独立性不够监管机构说不合格

    银行征信局长:独立性不够监管机构说不合格

    “在过去两年或更长时间的试点中,我们将根据中央银行的要求每月提交业务数据指标。”接近第一批八家个人信用报告试点机构的人士昨日告诉南都记者,“但监管机构称其不合格,因此我们无话可说。” 目前处于“外展”状态的信用调查行业最近已被冷水浇灌---中国人民银行信用信息管理局局长万存之在国际个人信息保护研讨会上说和信用信息管理,几天前8目前,没有任何进行个人信用调查准备的机构是合格的。 《南方都市报》记者了解到,独立性可能是拖延八个试点机构许可证发放的主要原因。 重点:没有足够的独立性 自中国人民银行于2015年1月发布《关...

  • 罚没2.665亿元超史上单年罚单再现第三方支付机构被罚

    罚没2.665亿元超史上单年罚单再现第三方支付机构被罚

    为应对违反第三方付款的行为,监管受到了沉重打击。根据《北京商报》记者的不完全统计,8月18日,该年内,中央银行对支付机构至少处以41笔罚款,总额为2. 665亿美元,其中28笔为反托拉斯法罚款。洗钱违法行为。累计罚款634亿元。从处罚的角度来看,违反反洗钱规定和银行卡获取管理措施的行为是机构违法行为的“重灾区”。机构因反洗钱而处以最高的罚款,在银行卡收据,付款和结算方面的违法行为也更为突出。 罚款2. 665亿元 历史上一年的罚款总额 复制被罚款的第三方支付机构。根据8月11日中央银行沉阳分行发布的行政处罚信息公...

    支付 2021-03-19 13 0 监管机构洗钱
  • 第三方支付牌照能卖到好几亿!可整个行业的日子并不好过

    第三方支付牌照能卖到好几亿!可整个行业的日子并不好过

    关键字 付款许可证,监管,隐患 中央银行暂停发放新的支付许可证,这使得很难获得许可证,并且高质量许可证的价格上涨了。但是,对于支付能力较弱的公司,它们仍然面临取消许可证的风险 “第三方支付许可证可以卖到数亿美元!但是整个行业的生存实际上并不容易。”几天前,当与行业专业人士交流时,互联网金融行业的一位观察员告诉《投资者》记者。 谈到“第三方支付”一词,大多数人可能会感到奇怪。但是,每个人都习惯在微信或支付宝上设置QR码。此外,在购物和消费,支付水电费,金融投资,购买汽车和购买房屋等方面,您没有拿走现金,而钱却落入了对...

  • 5.9万亿美元美国ETF发行人在竞取第一只比特币基金

    5.9万亿美元美国ETF发行人在竞取第一只比特币基金

    根据彭博新闻社报道,整个5. 9万亿美元的美国ETF行业发行人都在争夺第一只比特币基金的批准,但在他们面前是一个巨大的障碍,监管机构美国没有人知道这个位置证券交易委员会(SEC)的成员。 现在,至少有四家公司已经提交了追踪最大加密货币,比特币的交易所交易基金的申请,而WisdomTree Investments于上周晚些时候加入了它们。 VanEck Associates Corp.,NYDIG Asset Management和Valkyrie Digital Assets先前已申请。 他们批准的可能性是完全未...

  • 机构参与者不断进入比特币价格突破5.5万美元

    机构参与者不断进入比特币价格突破5.5万美元

    10月10日上午,比特币的价格突破了5. 50,000美元,从调整后的低点45,000美元上涨了22%以上,达到了两周高点,其市值又回到了1万亿美元。 许多分析师认为,推动比特币反弹的重要因素之一是对机构投资者,知名投资者和公司的追求。 “当您查看过去一段时间内比特币的兴起时,确实有两个主要因素驱动了它。一个是机构参与者的不断加入。”普华永道全球加密业务负责人Henri Arslanian据说,许多著名的华尔街亿万富翁都公开支持比特币,而著名的投资者如Paul Tudor Jones和Stanley Drucken...

  • 银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》

    银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》

    几天前,中国银行业和保险监督管理委员会有关部门负责人回答了记者有关近期媒体关注的相关问题的问题。 最近,中国银行业监督管理委员会发布了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》。市场对此有何反应?该政策出台后如何确保包容性金融服务不受影响? 根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(以下简称《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》)(以下简称《通知》)授权(《办法》),并在《办法》的基础上进一步完善。审慎的监管要求和统一的监管标准明确了出资比例,集中风险管理和限额管理三大量化标准。目的是指导商业银行进一步建...

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